Implementación Obligatoria Sagrilaft 2023


Modalidad virtual en vivo
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
Programa
El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT/FPADM.
Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 526 DE 1999.
Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código penal artículos 323, 345 y concordantes.
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM - SAGRILAFT
Elementos del SAGRILAFT:
Diseño y aprobación
Auditoria y cumplimiento
Divulgación y capacitación
Funciones y responsabilidades de Junta directiva, Representante legal, Oficial de cumplimiento, órganos de control, Revisor fiscal.
Etapas de la gestión del riesgo LA/FT/FPADM: Identificación, Medición o evaluación, Control, y Monitoreo del riesgo.
Manual del sistema
RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR EL SAGRILAFT
Construcción de matriz de riesgos LA/FT/FPADM
Base de datos de terceros o partes interesadas
Debida diligencia
Documentación
Consultas de bases de datos listas vinculantes, restrictivas y de control
Informes e inscripciones
WhatsApp: (+57) 310 4911210
Colombia: (+57) 311 2 403 260, 601 2000235
inscripciones@didacticaempresarial.com
fecha31 de marzo de 2023
hora2PM a 6AM GMT-5
valor COP:390,000+ IVA
USDUSD: $110
MEXMXN: $2,141
ParticipantesParticipan hasta 6 personas con una inscripción

Programas de Capacitación

Modalidad Virtual en Vivo

Virtual en Vivo
Tablas de retención documental, Creación y Actualización
Fecha 28 y 29 de marzo de 2023
Hora 8AM a 12M GMT-5
Inversion COP: $450,000 + IVA
USD USD: $180
MEX MXN: $3,503
Personas Participan hasta 6 personas con una inscripción

Modalidad virtual en vivo
Para establecer los tiempos de vida de los documentos que administra su organización se deben conocer las técnicas y normas para la creación de las tablas de retención documental

Virtual en Vivo
Ventanilla de trámites, Correspondencia y Transformación digital
Fecha 30 de marzo de 2023
Hora 8AM a 12M GMT-5
Inversion COP: $390,000 + IVA
USD USD: $110
MEX MXN: $2,141
Personas Participan hasta 6 personas con una inscripción

Modalidad virtual en vivo
Mantenga el control y el registro de todas las comunicaciones que entran y salen de su organización, garantizando su correcto trámite y evitando inconvenientes

Virtual en Vivo
Cobranza Telefónica
Fecha 30 y 31 de marzo de 2023
Hora 2PM a 4PM GMT-5
Inversion COP: $390,000 + IVA
USD USD: $110
MEX MXN: $2,141
Personas Participan hasta 6 personas con una inscripción

Modalidad virtual en vivo
Aprenda técnicas para optimizar los procesos de cobro, reducir los riesgos, optimizar la comunicación y las negociaciones para lograr excelentes resultados

Virtual en Vivo
Implementación Obligatoria Sagrilaft 2023
Fecha 31 de marzo de 2023
Hora 2PM a 6AM GMT-5
Inversion COP: $390,000 + IVA
USD USD: $110
MEX MXN: $2,141
Personas Participan hasta 6 personas con una inscripción

Modalidad virtual en vivo
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Programas de Capacitación

Modalidad Virtual Asincrónico - isponible las 24 horas

Virtual Asincrónico
Ortografía y Redacción Empresarial
Fecha 31 de marzo de 2023
Hora 4 Semanas
Inversion COP: $600,000 + IVA
USD USD: $152
MEX MXN: $2,958
Personas Participan hasta 5 personas con una inscripción

Modalidad virtual asincrónico
El curso tiene como propósito establecer diferentes métodos que serán útiles para adquirir una mayor precisión en el lenguaje y dar a conocer los diferentes signos de puntuación y sus diferentes usos, que son los que le dan sentido a las ideas que se pretenden transmitir a través de la escritura.

Colombia: (57) (1) 4595350, 601 2000235
Móvil/WhatsApp: (+57) 310 491 12 10
Carrera 17 No 151 43 Oficina 303
Bogotá, Colombia
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